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证券代码：002937        证券简称：兴瑞科技            公告编号：2024-109 债 券代码：127090         债券简称：兴瑞转债                 宁波兴瑞电子科技股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证公告骨子真正、准确和齐全，不存在职何失误 纪录、误导性论说大约要害遗漏。    相等领导： 年 11 月 14 日，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连 续三十个往复日中已有十个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，瞻望后 续可能触发转股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照深圳 证券往复所（以下简称“深交所”）掂量轨则及《宁波兴瑞电子科技股份有限公 司向不特定对象刊行可调理公司债券召募说明书》                      （以下简称“《召募说明书》”） 的商定实时试验后续审议要道和信息表示义务。敬请精深投资者防范投资风险。    一、可调理公司债券刊行上市情况    经中国证券监督处分委员会“证监许可（2023）1429 号”文甘愿注册，并经 深交所甘愿，公司于 2023 年 11 月 14 日向不特定对象刊行可调理公司债券（债 券简称：兴瑞转债；债券代码：127090）462 万张，每张面值为 100 元，每张发 行价东谈主民币 100 元，期限 6 年，即 2023 年 11 月 14 日至 2029 年 7 月 23 日；共 召募资金东谈主民币 46,200.00 万元，扣除与刊行掂量的用度意料 709.30 万元，召募 资金净额为 45,490.70 万元。兴瑞转债于 2023 年 8 月 15 日上市。    二、兴瑞转债转股价钱向下修正要求    凭据《召募说明书》，公司本次刊行的可调理公司债券转股价钱向下修正条 款如下：    （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意采集三十个往复日中至少 有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转 股价钱向下修正有缠绵并提交公司鼓舞大会表决。若在前述采集三十个往复日内发 生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日前的往复日按颐养前的转股价钱 和收盘价钱计较，在转股价钱颐养日及之后的往复日按颐养后的转股价钱和收盘 价钱计较。   上述有缠绵须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的鼓舞应当侧目；修正后的转股 价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和 前一个 往复日公司股票往复均价之间的较高者。   （二）修正要道   若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公 司信息表示媒体上刊登鼓舞大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告修正幅度 和股权登记日及暂停转股时辰。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修 正日）起规复转股肯求并引申修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为可转债握 有东谈主转股肯求日或之后、调理股票登记日之前，该类转股肯求按修正后的转股价 格引申。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体说明   自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 14 日，公司股票在采集三十个往复日 中已有十个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，瞻望后续可能触发转股 价钱向下修正条件。凭据《深圳证券往复所上市公司自律监管辅导第 15 号—— 可调理公司债券》等掂量轨则，触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事 会审议决定是否修正转股价钱，并按照《召募说明书》的商定实时试验后续审议 要道和信息表示义务；公司未按本款轨则试验审议要道及信息表示义务的，视为 本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解兴瑞转债的其他掂量骨子，可查阅公司于 2023 年 7 月 20 日 在巨潮资讯网表示的《召募说明书》全文。敬请精深投资者关怀公司后续公告， 防范投资风险。 特此公告。         宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会